Allanamientos, detenciones y nuevas pruebas en la causa Sur Finanzas
NewsITe
La causa que investiga las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial con la detención de cuatro personas del círculo cercano de la empresa y una batería de allanamientos ordenados por la Justicia federal.
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien encabeza la investigación por presunto lavado de activos y posibles maniobras destinadas a entorpecer el avance de la causa. Como resultado, fueron detenidos la secretaria privada del titular de la firma, Daniela Eliana Sánchez; el oficial de Cumplimiento de Lavado de Activo, César Zapaia; el empleado Juan Soler y el jefe de choferes, Juan Soloaga.
De acuerdo con los fundamentos del magistrado, los sospechosos habrían tenido un rol relevante en las maniobras bajo investigación y contaban, además, con el respaldo del “poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas”, lo que elevó el riesgo procesal de fuga y de posible obstrucción de la pesquisa. Por ese motivo, Armella resolvió avanzar con las detenciones preventivas mientras continúa la recolección de pruebas.
La fiscal Incardona sostiene que los cuatro detenidos habrían participado activamente en la eliminación y ocultamiento de elementos de interés para el expediente. Entre el material analizado en los teléfonos celulares secuestrados se habrían detectado conversaciones en las que se impartían órdenes para retirar computadoras, mover dinero de distintas sucursales y borrar registros de cámaras de seguridad.
Según surge del expediente, el 1 de diciembre de 2025, Daniela Sánchez habría instruido a Micaela Sánchez para enviar a una persona con la misión de borrar archivos de imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia y, en paralelo, recaudar fondos de la firma. En otra secuencia, Zapaia habría ordenado esconder dispositivos electrónicos antes de los allanamientos, mientras que Soler habría presionado a la jefa de Recursos Humanos, Susana Hoffman, para que ingresara a los cajeros y desconectara los programas utilizados por la empresa.
Operativos en clubes y maniobras bajo la lupa
En la investigación también quedó mencionado el rol de Soloaga, señalado por encargarse de la logística para el traslado de una camioneta Toyota SW4 hacia un lugar conocido como la “covacha de civil”, donde presuntamente se quitaban ploteos y pinturas vinculadas a la firma, con el objetivo de dificultar su rastreo.
En paralelo a las detenciones, los investigadores profundizaron la línea de trabajo que vincula a Sur Finanzas con distintos clubes del fútbol argentino. En total, se realizaron diligencias en 17 instituciones deportivas, entre las que se destacan Racing, San Lorenzo, Independiente, Barracas Central y Banfield. Los procedimientos apuntan a reconstruir posibles circuitos financieros, eventuales patrocinios y vínculos comerciales que pudieran ser utilizados para canalizar fondos de origen ilícito.
- Cuatro miembros del entorno de Sur Finanzas quedaron detenidos por orden judicial.
- Se investigan maniobras de ocultamiento de pruebas y presunto lavado de activos.
- La pesquisa se extendió a 17 clubes de fútbol de primera línea.
Fuentes judiciales señalan que la causa podría derivar en nuevas imputaciones y medidas cautelares a medida que se analicen los dispositivos secuestrados y la documentación obtenida en los allanamientos.
Con los nuevos operativos y las detenciones recientes, la causa Sur Finanzas ingresa en una fase clave. La fiscalía y el juzgado federal de Lomas de Zamora esperan que el análisis de la información digital y contable recolectada permita determinar la magnitud del presunto esquema de lavado y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
