La investigación se originó en Malvinas Argentinas; se secuestró una oficina móvil y mercadería valuada en más de $30 millones.
Una empresa fantasma utilizada para estafas con cheques sin fondos quedó al descubierto y permitió desmantelar a una banda que engañaba a multinacionales y pymes. La causa comenzó en Malvinas Argentinas y derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
¿Cómo funcionaba la maniobra?
Según el parte oficial al que accedió Noticias Argentinas, la investigación se inició tras la denuncia de una empresa constructora. La firma detectó que los pagos por materiales se habían realizado con cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
A partir de esa denuncia, los investigadores confirmaron que el método se repetía. Las empresas entregaban la mercadería, pero luego perdían todo contacto con los supuestos compradores.
Depósitos alquilados y abandono de mercadería
La pesquisa determinó que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones por períodos cortos. Recibían allí la mercadería, la acopiaban y, después, abandonaban los inmuebles. Luego trasladaban los productos a otros domicilios para evitar el rastreo.
Allanamientos y secuestros
En allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, la policía secuestró una oficina móvil usada como fachada, documentación comercial y remitos vinculados a la investigación.
También se incautaron siete pallets con 554 bolsas de materiales, cajas con artículos de construcción, equipamiento gastronómico, iluminación, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y mobiliario.
Pérdidas millonarias y más víctimas posibles
El valor del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones. Los investigadores creen que al menos siete empresas resultaron afectadas por la misma organización.
Por el momento no hay detenidos, pero la causa sigue abierta para identificar a todos los responsables y establecer si existen más damnificados.
La investigación está a cargo de la UFI N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y podrían ordenarse nuevas medidas judiciales.
