Las fiscales del Departamento Judicial San Nicolás, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, solicitaron la captura internacional de los malayos Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como organizadores de la plataforma RainbowEx. El Juzgado de Garantías N.º 1 de esta jurisdicción avaló las medidas en el marco de una causa que reúne denuncias de San Pedro y otras ciudades de la región.
Las fiscales del Departamento Judicial San Nicolás, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, acusados de ser los líderes de la plataforma RainbowEx, enmarcada en una estafa Ponzi que afectó a vecinos de San Pedro y diversas localidades de la región. Ambos imputados, nacidos en Malasia, están considerados los organizadores del esquema que generó decenas de damnificados desde 2024.
El Juzgado de Garantías N.º 1 del mismo Departamento avaló el pedido de las fiscales, ordenó las medidas y remitió la información a Interpol. Desde ese momento, los datos personales de Chong y Siew Li quedaron incorporados al sistema internacional de alertas mientras continúa la pesquisa en esta jurisdicción.
La causa se inició a mediados del año pasado luego de las primeras denuncias de habitantes de San Pedro, quienes aseguraron que habían invertido dinero en la plataforma a cambio de una rentabilidad del 1% al 2% mensual en dólares, promesa que nunca se concretó. Con el avance de la investigación, la fiscalía confirmó que también hubo damnificados en otras ciudades del norte bonaerense.
Cómo funcionaba el esquema y qué reveló la investigación
La criptomoneda RainbowEx era promocionada por el grupo denominado “Knight Consortium”, presentado como una organización internacional dedicada a captar inversores minoristas. Sin embargo, la firma no figura registrada en ningún país, carece de avales legales y tampoco posee sustento jurídico verificable.
De acuerdo con los testimonios reunidos, el sistema se sostenía mediante un falso mecanismo de compra y venta de monedas virtuales que ofrecía intereses diarios y logró captar a cientos de personas en la región. La investigación determinó también la participación de una mujer de origen asiático que enviaba alertas a los inversores para que operaran en horarios específicos. En un comienzo se creyó que se trataba de inteligencia artificial, aunque luego se supo que era una actriz indonesia conocida como “La China Ali”.
En septiembre, antes de abandonar el país, Chong y Siew Li participaron de un evento organizado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires por Knight Consortium, en un intento por contener el malestar creciente de los inversores. Tras aquella presentación, partieron rumbo a Turquía, pero los investigadores sospechan que actualmente se encuentran en Asia.
El Juzgado de Garantías N.º 1 de San Nicolás continúa reuniendo elementos para avanzar con nuevas medidas y ampliar la cantidad de damnificados identificados en una causa que sigue siendo una de las investigaciones por estafa piramidal más significativas del país.
