La sanción es la más alta en la historia del organismo antilavado. Incluye a la firma Merril Lynch y a exdirectivos por no reportar operaciones sospechosas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) sancionó a Merrill Lynch Argentina S.A. Sociedad de Bolsa y a varios de sus exdirectivos con multas que superan los $13.000 millones. Se trata del sumario y la sanción económica más grandes desde la creación del organismo encargado de prevenir el lavado de dinero.
La Resolución RESOL-2025-173-APN-UIF#MJ, publicada hoy en el Boletín Oficial, rechazó los planteos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por los sumariados. Sin embargo, absolvió a algunos directivos en ciertos cargos y reconoció la falta de legitimación pasiva de otros.
Irregularidades y sanciones
Según la UIF, Merrill Lynch incurrió en deficiencias en la identificación de clientes, en la determinación de perfiles, en la documentación respaldatoria y en los registros de análisis de operaciones inusuales. Por estas omisiones, se aplicaron multas por $500.000.
La sanción más gravosa fue de $13.090.683.803,98 contra la firma y varios de sus exejecutivos por no reportar operaciones sospechosas. Esta infracción se enmarca en lo dispuesto por el artículo 20 bis y el 21 inciso b) de la Ley 25.246. La resolución destacó que se trata de la multa más alta impuesta por la UIF desde su creación.
Plazos y apelaciones
Los responsables deberán pagar las multas en un plazo de 10 días hábiles mediante el sistema eRecauda del Ministerio de Economía. La resolución aclara que la medida agota la vía administrativa y que los implicados podrán recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles.
La disposición lleva la firma del presidente de la UIF, Paul Starc, y fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores para su conocimiento y seguimiento.
