La cédula criminal se dedicaba al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Las fuerzas federales desarticularon una célula del Tren de Aragua que operaba en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. Esta banda criminal se dedicaba al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo internacional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa donde detalló el operativo. “Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, afirmó.
La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich, ordenó a la Policía Federal investigar a esta organización de origen venezolano. Los investigadores comprobaron que la banda blanqueaba fondos obtenidos a través de delitos cometidos en Venezuela y los utilizaba para financiar actividades terroristas.
La banda usaba el sistema Hawala para mover el dinero ilícito
Los agentes determinaron que los integrantes respondían a “El Yiyi”, un peligroso criminal venezolano que figura entre los diez más buscados de su país. Desde septiembre de 2023, este sujeto permanece detenido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Está acusado de homicidio, extorsión, terrorismo y tráfico de armas.
Según informaron las autoridades, la organización usaba el sistema informal Hawala para transferir fondos, eludiendo los circuitos bancarios formales. Ese dinero provenía de actividades delictivas y extorsivas. Luego, lo reinvertían en inmuebles, autos de alta gama, divisas extranjeras y joyas para blanquear su origen.
Los investigadores establecieron que cada sospechoso cumplía funciones específicas. Algunos gestionaban bienes y cuentas bancarias. Otros realizaban maniobras de lavado o se ocupaban de ingresar físicamente divisas al país. También identificaron a miembros encargados de brindar logística para esas operaciones.
Fuerzas nacionales e internacionales participaron del operativo
“El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto del FBI, Interpol, la Policía Federal, la Fiscalía y el equipo del Ministerio de Seguridad”, señaló Bullrich. Agradeció el esfuerzo en la recolección de pruebas y la coordinación internacional.
Las fuerzas federales detuvieron a 12 personas, quienes quedaron a disposición del juez de la causa. Las autoridades confirmaron que el proceso penal ya está en marcha. Bullrich estuvo acompañada por Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad; Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico; Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal; y Gonzalo Gallo, jefe del Departamento Antimafia.
