La Dirección General de Aduanas (DGA) acusó a la empresa Molinos Tres Arroyos de subfacturar 162 exportaciones a Chile.
La maniobra, detectada por agentes del organismo, se habría producido en 162 operaciones hacia Chile, trianguladas vía Estados Unidos.
La maniobra, detectada por agentes del organismo, habría tenido como objetivo tanto evadir impuestos a las exportaciones como ingresar divisas al país por un monto menor al realmente operado. La multa puede alcanzar casi $12.000 millones entre tributos adeudados e infracciones.
Esta triangulación -precisó la Aduana en un comunicado- “fue implementada desde el año 2020 en adelante, ya que previo a ello, las ventas habían sido realizadas al comprador chileno en forma directa”.
Los precios de ventas a la intermediaria radicada en Estados Unidos eran “sensiblemente inferiores a los declarados en el ingreso de la mercadería a Chile”, esto permitía a la empresa subfacturar exportaciones en un promedio del 70%, según un comunicado.
Tras detectar la incidencia, la Aduana amplió una denuncia penal que ya había realizado previamente en el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Mendoza, y calculó el monto total de las 162 operaciones detectadas en US$ 21.594.260,52.
Debido a la infracción del artículo 954 del Código Aduanero, se prevé que la compañía podría enfrentar una multa de aproximadamente $11.960.997.729,53.