Defraudaron a más de 5 mil individuos y obtuvieron alrededor de 45 millones de pesos. Una decena de personas involucradas enfrentan acciones legales por parte de la Justicia Federal.
Los certificados eran ofrecidos a través de internet, con la posibilidad de regularizar la situación de aquellos con historiales penales. Mediante testimonios, análisis de datos e incluso labores de inteligencia, se logró descifrar el modus operandi de este grupo.
Los allanamientos llevados a cabo fueron ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Se pudo acreditar con el fiscal Gerardo Pollicita que la organización vendía, presentándolos fraudulentamente como emitidos por las autoridades estatales pertinentes.
Además, se les brindaban diversas opciones de pago, como transferencias bancarias, plataformas de pago en línea, entre otras alternativas.