Investigación por lavado: la Justicia avanza sobre la trama financiera
NewsITe
La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes allanamientos en dos entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal vinculadas a la firma Sur Finanzas y a su titular, el financista Ariel Vallejo, señalado por su relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los procedimientos, dispuestos por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, alcanzaron a la sede del Banco Industrial ubicada en avenida Santa Fe al 880 y a la del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, ambas en pleno centro porteño. Fuentes judiciales citadas por la agencia Noticias Argentinas indicaron que el objetivo central es reconstruir el circuito del dinero que habría circulado a través de estas entidades en beneficio de Sur Finanzas.
En el caso del Banco Industrial, la pesquisa se concentra en uno de sus dueños, Andrés Meta, y en el presunto respaldo financiero otorgado a la firma investigada. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se habrían registrado movimientos por alrededor de $1,73 billones en una cuenta asociada a Sur Finanzas, volumen que encendió las alarmas de la Justicia por su posible origen ilícito.
Movimientos millonarios y nuevas líneas de investigación
El Banco Hipotecario también quedó bajo la lupa judicial a partir de transferencias detectadas hacia la empresa Pagos Dica S.A. Según las constancias del caso, esta firma habría recibido $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025. Llamó especialmente la atención una transferencia puntual de $2.160.563.306,57 realizada el mismo día en que fueron allanadas las oficinas de Vallejo.
Los investigadores buscan establecer si estas operatorias bancarias formaron parte de una red organizada para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito, evadir impuestos y ocultar el verdadero destino del dinero. Para ello, el juez Rodríguez Ponte ordenó el secuestro de documentación contable, registros de movimientos, legajos de clientes y toda información que permita reconstruir el flujo de fondos y determinar responsabilidades.
- Análisis de operaciones sospechosas en cuentas vinculadas a Sur Finanzas.
- Relevamiento de la relación comercial entre los bancos y las empresas investigadas.
- Rastreo de transferencias hacia terceras firmas como Pagos Dica S.A.
- Identificación de eventuales beneficiarios finales de los fondos.
La causa apunta a desentrañar una presunta estructura de lavado de activos y evasión que habría operado a través de instituciones financieras formales, valiéndose de la fachada de empresas dedicadas a servicios financieros.
Ariel Vallejo permanece detenido mientras avanza la investigación, que podría derivar en nuevas medidas sobre otras entidades y personas físicas si se confirma la existencia de una red más amplia. En paralelo, se espera que los organismos de control financiero refuercen el monitoreo de operaciones inusuales para prevenir que maniobras de esta magnitud vuelvan a pasar inadvertidas en el sistema bancario argentino.
