Sur Finanzas: la Justicia mantiene detenidos a su dueño en causa por lavado
NewsITe
El financista Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), continuará detenido por decisión del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que le negó la excarcelación en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Vallejo había sido beneficiado previamente con un régimen de libertad, pero el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte resolvió revocar ese beneficio al considerar que el imputado representaba “un riesgo concreto de fuga” y que no existía una medida alternativa al encarcelamiento preventivo que garantizara su sujeción al proceso.
El financista fue detenido el viernes pasado y, ese mismo día, amplió su declaración indagatoria. De acuerdo con la resolución judicial, el arresto respondió al incumplimiento de varias de las condiciones impuestas para mantener la libertad condicional, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y la de informar cualquier cambio de domicilio.
La Justicia también señaló que Vallejo no cumplió con la entrega de todos los vehículos que debían quedar a disposición del tribunal, un punto considerado clave debido al tipo de investigación en curso, que abarca posibles maniobras con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros.
Los argumentos del juez y la defensa
En su fallo, Rodríguez Ponte subrayó que las omisiones de Vallejo “no constituyen meras irregularidades formales”, sino que forman parte de un cuadro general que evidencia la posibilidad de que el imputado utilice estructuras societarias y patrimoniales para sustraerse del control judicial. Según el magistrado, esa situación impide adoptar una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Fuentes judiciales indicaron que Vallejo intentó justificar sus incumplimientos. Sobre su domicilio, explicó que había declarado una vivienda en Banfield, pero que a fines de agosto cambió de residencia y recién informó la modificación el 15 de octubre. En las diligencias practicadas, los vecinos del domicilio denunciado afirmaron no haberlo visto en el lugar.
Respecto de la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal, el acusado sostuvo que incurrió en una “interpretación equivocada” de las condiciones impuestas y destacó las presentaciones realizadas en fechas posteriores. También alegó que no entregó a término todos los vehículos requeridos porque algunos se encontraban en la sede de Sur Finanzas y, al momento fijado, en la dependencia policial no habría habido personal disponible para recibirlos.
Investigación por lavado de activos y próximos pasos
La causa que involucra a Sur Finanzas se centra en la presunta conformación de una red de operaciones financieras irregulares, maniobras de blanqueo de capitales y evasión tributaria mediante el uso de empresas y bienes a nombre de terceros. La referencia del juez a estas estructuras patrimoniales fue determinante para rechazar la excarcelación, al considerar que podrían utilizarse para eludir controles y dificultar futuras medidas judiciales.
- Investigación por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
- Incumplimiento de presentación mensual ante la Policía Federal.
- Falta de notificación oportuna del cambio de domicilio.
- No entrega en tiempo y forma de la totalidad de los vehículos requeridos.
“No existe a esta altura del proceso otra medida menos gravosa que no sea el encarcelamiento preventivo, para asegurar el cumplimiento de las futuras obligaciones procesales”, argumentó el juez Rodríguez Ponte en la resolución.
La defensa de Vallejo apeló la decisión, por lo que el expediente continuará su trámite en instancias superiores. Mientras tanto, el financista permanecerá detenido a disposición del juez federal de Lomas de Zamora, en una causa que se proyecta como una de las investigaciones financieras más sensibles del Conurbano bonaerense en los últimos meses.
