Golpe a una red de estafas bancarias con base en Monserrat
NewsITe
Un ciudadano de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de integrar una organización dedicada a estafas bancarias y a billeteras virtuales denunciadas originalmente en la provincia de Chubut. En los operativos, la Policía de la Ciudad secuestró $255.503.840, US$ 2.200 en efectivo y una importante cantidad de dispositivos electrónicos vinculados a la investigación.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía porteña, que efectuó dos allanamientos en inmuebles ubicados sobre la calle Moreno al 1700. Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
Durante uno de los allanamientos, los investigadores incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters de tarjetas SIM. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser peritado, en busca de rastros de las operaciones realizadas y de posibles nuevas víctimas.
Cuentas “mulas” y maniobras virtuales bajo la lupa
La causa se inició a partir de la denuncia de un damnificado en Chubut que advirtió movimientos irregulares en sus cuentas. A partir de ese caso, los pesquisas reconstruyeron un esquema de maniobras fraudulentas basadas en la creación de “cuentas mulas” bancarias y de billeteras virtuales, utilizadas para recibir y canalizar fondos de origen ilícito.
Según las tareas investigativas, gran parte de estas cuentas fueron generadas desde un mismo espacio físico, lo que permitió orientar las sospechas hacia distintos inmuebles vinculados entre sí. Los investigadores no descartan que se trate de una organización con ramificaciones en otros puntos del país, dedicada a captar datos personales, suplantar identidades y montar perfiles financieros falsos.
Una pesquisa federal con múltiples allanamientos
- La investigación incluyó 50 allanamientos coordinados en diferentes provincias.
- En total ya se registran 20 detenciones, dos de ellas en la Ciudad de Buenos Aires.
- El dinero secuestrado y los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias informáticas y contables.
La causa está a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, quien dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de todo el material hallado en los domicilios allanados.
Fuentes judiciales remarcan que este tipo de investigaciones resulta clave frente al crecimiento de las estafas digitales, que combinan ingeniería social, robo de datos y uso de cuentas “mulas” para intentar borrar el rastro del dinero. Se espera que, con el análisis de los dispositivos secuestrados, se puedan identificar nuevos involucrados y más damnificados, así como bloquear las estructuras financieras utilizadas para blanquear los fondos obtenidos de manera ilegal.
