La fiscalía avanza sobre las operaciones de oro del Banco Central
NewsITe
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba para definir si avanza una investigación penal sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por las millonarias pérdidas registradas en operaciones con las reservas de oro de la autoridad monetaria.
Según indicaron fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público le solicitó al juez de la causa, Ariel Lijo, dos medidas de carácter preventivo con el objetivo de resguardar documentación clave y precisar el alcance de las decisiones tomadas por el Banco Central en el manejo de derivados financieros vinculados al oro.
Qué pidió la fiscalía y por qué es clave la AGN
Por un lado, Pollicita reclamó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que remita una copia íntegra del informe sobre los estados contables del Banco Central, junto con los papeles de trabajo utilizados para su elaboración, las disidencias de sus miembros y la respuesta oficial enviada por la propia entidad monetaria.
Ese informe de la AGN encendió las alertas al advertir que durante el ejercicio 2025 el Banco Central habría registrado pérdidas por unos 1,5 billones de pesos, equivalentes a 1.023 millones de dólares, por operaciones con derivados de oro que se habrían realizado “con fines de cobertura”, apostando a una determinada evolución del precio internacional del metal.
El rol del Banco Central y el posible conflicto de intereses
En paralelo, el fiscal pidió al Banco Central que detalle el marco normativo que habilitó las operaciones con el oro, cuáles fueron los órganos internos que intervinieron y si el Ministerio de Economía tuvo participación directa o indirecta en la toma de decisiones.
La pesquisa se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo, Bausili y otros funcionarios, luego de conocerse las observaciones de la AGN. Esta semana, el letrado amplió su presentación y solicitó el allanamiento de la sede del Banco Central, a partir de versiones que señalan al Deutsche Bank como posible contraparte en esas operaciones.
Denuncia, allanamientos y puntos bajo la lupa
El eventual involucramiento del Deutsche Bank despertó suspicacias debido a que tanto Caputo como Bausili trabajaron previamente en esa entidad financiera internacional, lo que para la querella podría configurar un posible conflicto de intereses en la selección de la contraparte.
- Cómo se eligió al banco que actuó como contraparte en los contratos de derivados de oro.
- Cuál fue el costo total de las operaciones y cómo impactó en el patrimonio del Banco Central.
- Si algún funcionario o tercero obtuvo una ventaja indebida a partir de estas transacciones.
En ese contexto, Dalbón reclamó una serie de medidas de prueba adicionales tendientes a reconstruir el circuito de decisiones, conocer la trazabilidad de las órdenes y determinar si se respetaron los procedimientos internos y las normas que regulan las operaciones financieras de la entidad.
Fuentes judiciales señalan que, en esta etapa, la prioridad es asegurar la documentación contable y reglamentaria para establecer si hubo un perjuicio ilegítimo para el Banco Central o violaciones a los deberes de funcionario público.
Con los informes que envíen la AGN y el BCRA, el fiscal Pollicita definirá si impulsa formalmente la causa contra Caputo, Bausili y otros eventuales responsables. Hasta entonces, la investigación se mantiene en una fase preliminar, aunque bajo una fuerte atención política e institucional por el volumen de las pérdidas denunciadas y el manejo de un activo estratégico como es el oro de las reservas nacionales.
