Nueva acusación por presunta defraudación contra el financista
NewsITe
El empresario financiero Christian Silbergleit, ya investigado por una presunta megaestafa bajo la forma de un esquema Ponzi a través de la firma Round Capital, enfrenta ahora una nueva denuncia penal por presunta defraudación. En este caso, un ahorrista reclama la restitución de 117.093,62 dólares, suma que habría sido entregada a lo largo de varios años bajo la promesa de rendimientos en moneda estadounidense.
La presentación fue radicada en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, encuadrada en el artículo 172 del Código Penal, que sanciona el delito de estafa. El denunciante se presentó como querellante con el patrocinio de los abogados Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madeo Facente, aportando documentación respaldatoria de las operaciones realizadas.
Según la denuncia, el vínculo entre el ahorrista y Silbergleit se inició el 14 de noviembre de 2019, cuando el financista le ofreció colocar sus fondos “en cuenta corriente remunerada al 12% anual” o enviados en “bille”, una jerga habitual en el circuito financiero informal. Al día siguiente, el empresario confirmó por mensaje de WhatsApp la acreditación de 51.625 dólares en esa cuenta remunerada.
En los meses siguientes, siempre de acuerdo con el escrito judicial, Silbergleit habría detallado el modo de liquidación de los intereses y la forma de registrar los “numerales” al cierre de cada mes. La operatoria se habría ido complejizando con el tiempo e incluyó tanto transferencias internacionales como entregas de dinero en efectivo.
Uno de los episodios señalados ocurrió el 22 de marzo de 2021, cuando el denunciante envió un mensajero a una oficina de la calle 25 de Mayo, en el Microcentro porteño, con alrededor de 26 mil dólares. Tras recibir el efectivo, Silbergleit confirmó por mensaje que el monto “ya está acreditado”. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 también se registraron envíos al exterior por sumas que oscilaron entre 50 mil y 200 mil dólares.
En una conversación del 1° de febrero de 2024, ante la inquietud del inversor sobre el riesgo de las colocaciones, Silbergleit le aseguró que el dinero estaba aplicado a operaciones diarias de billetes y adelantamiento de “bajadas de cable”, con “cero riesgo de colocaciones largas”. Incluso le habría ofrecido firmar contratos de mutuo o pagarés para formalizar la relación.
Reclamos, silencio y vaciamiento de oficinas
El vínculo comenzó a tensarse a mediados de 2024. Según el texto de la denuncia, el 31 de julio de ese año Silbergleit comunicó una reducción de la tasa de interés: de un 24% anual se pasaría a un 18% a partir de agosto. El 10 de diciembre, el ahorrista reclamó la entrega de 100 mil dólares de su “cuenta de garantía” y el financista respondió que debía “ver cómo venía de caja” porque eran “días heavy”, aunque estimó que podría conseguir el dinero en el día.
A comienzos de 2025, el denunciante intensificó sus pedidos de restitución de fondos. Relata que, a partir de entonces, Silbergleit dejó de contestar los mensajes. En junio, el ahorrista le escribió preocupado por su estado de salud, sin obtener respuesta. Un mes más tarde afirmó haberlo visto desalojar una oficina en Puerto Madero, en un contexto en el que ya comenzaban a hacerse públicas otras denuncias vinculadas con Round Capital.
El escrito subraya que la conducta atribuida al empresario “excede largamente un mero incumplimiento contractual” y menciona la existencia de otros damnificados en situación similar. Los chats aportados por la querella, que abarcan casi seis años, darían cuenta de saldos, tasas ofrecidas y referencias a la disponibilidad de caja hasta diciembre de 2024.
Contexto de la causa Round Capital y presunto esquema Ponzi
Esta nueva acusación se suma a un escenario ya comprometido para Silbergleit. Más de 50 ahorristas lo denunciaron por la presunta implementación de un esquema Ponzi a través de Round Capital, con un perjuicio global estimado en más de 25 millones de dólares. Según esos testimonios, la captación de fondos se habría realizado con la promesa de rendimientos en dólares del orden del 12% anual, que en determinados períodos se habría elevado hasta el 15%.
- Uso de contratos de mutuo y vehículos como Auto Leasing para canalizar inversiones.
- Promesas de ganancias en dólares con respaldo en proyectos de “economía real”.
- Pagos periódicos de intereses que se interrumpieron de manera abrupta.
- Cierre de oficinas en Puerto Madero y el Microcentro porteño.
Entre los proyectos mencionados por los denunciantes figuran el emprendimiento inmobiliario Signature by the Sea, en Punta del Este, y Conectia Network Living, en el barrio porteño de Monserrat, presentado en su momento como el primer edificio tokenizado de la Argentina. Un grupo de 28 inversores, representado entre otros por el abogado Alfredo Soares Gache, calculó pérdidas de entre 11 y 12 millones de dólares.
La querella sostiene que los mensajes, transferencias y entregas de efectivo reflejan una operatoria sistemática de captación de ahorros con promesas de alta rentabilidad en dólares que luego no se habría cumplido.
Silbergleit, de 52 años, tuvo una trayectoria ligada al mercado financiero: comenzó como cadete en Patagon, luego manejó su propia sociedad de bolsa, se dedicó a la consultoría y, posteriormente, lideró Round Capital, presentada como una comercializadora de productos de la economía real. En las denuncias se indica que, tras la interrupción de pagos y el cierre de oficinas, el empresario habría alegado problemas de salud mental. La Justicia deberá ahora determinar si en este nuevo caso existió delito de estafa o si se trata de un conflicto meramente contractual.
