Investigan maniobra millonaria con fichas de casinos bonaerenses
NewsITe
Una presunta maniobra de lavado de dinero que habría utilizado el sistema de fichas de los casinos de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Justicia federal. La investigación, encabezada por el juez Pablo Yadarola, reconstruye un circuito de apuestas y cobros que unió al Casino Central de Mar del Plata con el Casino de Tigre y que habría movido, al menos, 300.000 dólares y más de $346 millones en efectivo.
Según surge del expediente, los sospechosos aprovecharon que las fichas emitidas por el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense son válidas en todas sus salas. De acuerdo con esta hipótesis, el grupo compraba fichas en una ciudad con dinero en efectivo y luego las cobraba en otra, en una operatoria que, a ojos de los investigadores, podría encubrir el origen ilícito de los fondos.
Un circuito que une Mar del Plata, Tigre y Las Vegas
En mayo de 2025, el presunto organizador Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central de Mar del Plata con una valija y participó en mesas de ruleta realizando compras de fichas por montos millonarios, pagados con billetes de $10.000 y $20.000. En jornadas posteriores, él y sus acompañantes sumaron nuevas operaciones de gran volumen, siempre en efectivo.
Días más tarde, las fichas fueron presentadas para su cobro en la caja del Casino de Tigre por Juan Guevara, empleado de una empresa ligada a Palermo. Ante la falta de liquidez inmediata, el establecimiento debió abonar los $346 millones resultantes en tres pagos sucesivos, lo que terminó de llamar la atención de los organismos de control.
Esta derivación se suma a una causa principal que ya había motivado más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y distintos puntos del territorio bonaerense. Allí se investiga a una supuesta red que reclutaba apostadores y exdeportistas para viajar a salas de juego en Las Vegas, Estados Unidos, donde se habrían repetido maniobras similares.
Exfutbolistas mencionados y foco en la trazabilidad del dinero
En ese expediente figuran como presuntas víctimas los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Sánchez, así como el periodista Quique Felman. De acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados como parte del engranaje del esquema, sin control directo sobre el origen y destino de los fondos que circulaban en las apuestas.
Los investigadores apuntan a reconstruir la trazabilidad del dinero para determinar si el circuito de casinos era utilizado para blanquear sumas de origen desconocido. En este tipo de maniobras, la compra de fichas y su posterior cobro en otra jurisdicción o incluso en otro país suele ser una señal de alerta para los organismos antilavado.
Alerta de la UIF y respuesta del Instituto de Lotería
El Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) al detectar movimientos que no se condecían con el perfil fiscal de los protagonistas. La UIF es el organismo nacional encargado de recibir, analizar y remitir a la Justicia los reportes vinculados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Guevara figura inscripto en la categoría D del Monotributo, con ingresos estimados muy inferiores al volumen operado en los casinos.
- Las operaciones superaron los umbrales que obligan a las salas de juego a reportar movimientos inusuales o de alto monto.
- Los pagos tuvieron que fraccionarse en tres entregas por falta de efectivo disponible en la caja del casino.
“La información de los apostadores es confidencial, pero se cumplieron todos los protocolos y se reportaron las operaciones que superan los límites establecidos”, señaló el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof.
Palermo, en tanto, rechazó las acusaciones y se definió públicamente como un “agente de casinos”, dedicado a intermediar en actividades de juego. Mientras tanto, la Justicia continúa con el análisis de documentación, registros de apuestas y elementos secuestrados en los allanamientos, en una causa que podría derivar en cargos por lavado de activos y asociación ilícita si se confirma la existencia del entramado financiero detrás de las jugadas.
La investigación promete seguir sumando capítulos, con la mirada puesta no sólo en los protagonistas visibles, sino también en la posible participación de estructuras económicas y financieras que habrían permitido mover millonarias sumas de dinero a través de las mesas de juego.
