El empresario argentino admitió haber encabezado un esquema de fraude con la venta de aeronaves y de lavado de activos. La resolución de la Justicia de Estados Unidos vuelve a poner el foco sobre la causa que investiga al diputado José Luis Espert en Argentina por presunto lavado de dinero.
La Justicia de Estados Unidos declaró formalmente culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, luego de que el propio acusado admitiera su responsabilidad en un acuerdo con la fiscalía federal de Texas. La resolución reaviva la investigación que lleva adelante la Justicia argentina sobre el financiamiento de la campaña presidencial de José Luis Espert y una transferencia de 200.000 dólares que recibió el economista en 2020.
El juez federal Amos L. Mazzant, del Tribunal del Distrito Este de Texas, homologó la declaración de culpabilidad presentada por Machado, aunque postergó la aceptación definitiva del acuerdo hasta completar el informe pre-sentencial, documento que analizará sus antecedentes y otras circunstancias antes de fijar la pena.
La responsabilidad penal del empresario, sin embargo, ya quedó establecida. La sentencia definitiva se conocerá una vez concluido ese proceso.
Machado había sido extraditado desde Viedma hacia Houston en noviembre del año pasado. En un primer momento se declaró inocente, pero luego cambió su estrategia de defensa y aceptó reconocer los delitos económicos imputados por recomendación de sus abogados.
Como parte del acuerdo, la Fiscalía Federal de Texas retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre él desde 2020. De esa manera evitó afrontar un juicio por jurados y una acusación que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión. En cambio, aceptó declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico, delitos que prevén penas de hasta veinte años de cárcel cada uno, además de multas, decomiso de bienes y períodos de libertad supervisada.
El esquema de fraude con la venta de aeronaves
Durante el proceso judicial, Machado admitió haber encabezado un esquema de estafas mediante las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, ambas radicadas en Florida.
Según la acusación, captó depósitos de inversores ofreciendo aeronaves que en realidad pertenecían a otras compañías y nunca estuvieron disponibles para la venta. La maniobra se complementaba con sociedades que compartían oficinas, empleados y estructuras comerciales para aparentar legitimidad y facilitar las operaciones financieras.
La defensa del empresario solicitó que el tribunal compute como parte de una eventual condena los cuatro años que permaneció bajo arresto domiciliario en Río Negro y el tiempo que estuvo alojado en un penal de Oklahoma tras su extradición.
La investigación que alcanza a José Luis Espert
La resolución judicial estadounidense también vuelve a impactar sobre la causa que tramita en Argentina contra José Luis Espert.
Entre las pruebas incorporadas por la Fiscalía de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares enviada por Machado a Espert en enero de 2020 a través del Bank of America. La operación quedó vinculada a una aeronave identificada con la matrícula N28FM, utilizada por el empresario durante sus actividades en Argentina.
Ese movimiento de fondos forma parte de una investigación por presunto lavado de dinero que instruye el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. En ese expediente, Espert se encuentra imputado y sus bienes continúan embargados mientras avanzan las pericias sobre la documentación presentada.
El economista sostuvo que el dinero correspondía al pago de una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala por un contrato de un millón de dólares. Según explicó, la iniciativa nunca llegó a concretarse debido a la pandemia de Covid-19 y solo percibió el primer desembolso.
En julio pasado, Espert se presentó ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez. Se negó a declarar y presentó un escrito acompañado por correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia del contrato con Machado.
Las revelaciones sobre el vínculo económico entre ambos ya habían tenido consecuencias políticas. El año pasado, en medio del avance de la investigación judicial sobre el financiamiento recibido, Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Mientras la Justicia estadounidense avanza hacia la sentencia definitiva contra Machado, la declaración de culpabilidad del empresario incorpora un nuevo elemento de peso en la investigación que continúa abierta en los tribunales federales argentinos.
