El fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a la Comisión Nacional de Valores para reconstruir las operaciones con criptomonedas que Manuel Adorni asegura haber realizado desde 2013. También pidió registros vinculados con un inmueble ubicado en un country bonaerense.
La Justicia federal dispuso este miércoles una nueva serie de medidas para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Entre las diligencias ordenadas figura un requerimiento a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto para reconstruir el funcionamiento del mercado de criptomonedas en la Argentina desde 2012 y verificar las operaciones que el funcionario aseguró haber realizado en esos años.
La causa se tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y la impulsa el fiscal federal Gerardo Pollicita. El objetivo de las nuevas medidas es corroborar la versión brindada por Adorni sobre una inversión de 200.000 dólares en Bitcoin realizada cuando el mercado de los activos digitales todavía daba sus primeros pasos.
La Fiscalía busca reconstruir el mercado de criptomonedas
En el oficio enviado a la CNV, Pollicita solicitó que se informe qué plataformas, exchanges, billeteras virtuales o cualquier otro tipo de intermediario operaban en el país desde 2012. Además, requirió los antecedentes regulatorios disponibles sobre activos virtuales y pidió precisar si en aquella época existía algún registro formal de prestadores de estos servicios.
Las medidas apuntan a establecer el contexto en el que, según manifestó el jefe de Gabinete, realizó sus primeras inversiones en Bitcoin. También verificar si las operaciones podían concretarse a través de los mecanismos disponibles en ese momento.
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, trabaja en la elaboración de un informe técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin entre 2013 y la actualidad, utilizando información de fuentes abiertas.
También investigan aspectos patrimoniales
La investigación incorporó además nuevas medidas relacionadas con el patrimonio del funcionario. El fiscal solicitó los registros de ingresos y egresos correspondientes al lote 380 del country Indio Cuá, donde Adorni adquirió y remodeló una vivienda.
Según indicaron fuentes judiciales, la finalidad de esa medida es reconstruir aspectos patrimoniales vinculados exclusivamente con las obras realizadas en el inmueble. Desde la investigación aclararon que no se requirió información sobre visitas personales, reuniones ni otros movimientos ajenos a ese objetivo.
En ese mismo marco, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, se habría mudado al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.
Un dato que busca poner en contexto la investigación
Entre los elementos incorporados al expediente figura una reconstrucción elaborada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina. De acuerdo con ese relevamiento, en 2014 apenas el 0,48% de las más de tres millones de billeteras con Bitcoin existentes en el mundo registraban inversiones de 56.000 dólares o más.
Ese análisis fue incorporado como un dato de contexto para evaluar el alcance de la inversión que Adorni aseguró haber realizado en los primeros años de desarrollo del mercado de criptomonedas. La investigación continúa con la recolección de documentación y la producción de nuevas pruebas para determinar la evolución patrimonial del funcionario.
