Diario El Norte

Policiales

Se realizaron allanamientos en una Mutual de San Nicolás

06 Septiembre 2017 (18:00)

El pasado día martes se realizaron varios allanamientos realizados en forma conjunta por personal de la Policía Federal, personal del AFIP, DGI y de la UIF.

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Se realizaron allanamientos en una Mutual de San Nicolás
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De ocho procedimientos realizados, el principal fue en una cooperativa (mutual) situada en Av. Moreno y Lavalle, frente a la plaza Belgrano, debido a una causa iniciada por el ente recaudador, ante maniobras turbias, de lavado de dinero, las cuales fueron descubiertas tras la denuncia realizada por un contribuyente.

Además, se allanaron un estudio contable ubicado sobre calle Alvear y las viviendas particulares de los directivos.

También fue allanada la casa central situada en Capital Federal. Se incautó una importante cantidad de documentación y además, en una de las viviendas fueron secuestradas 3 armas de fuego de distintos calibres, cargadas y listas para usar.

Se siguen realizando las tareas de investigación correspondientes.